Hem » Internetsweden | Investigator » Bedragare » Bedrägeristudien fortsätter och myndigheterna haltar

Missa inte tidigare inlägg

Övrigt
augusti 31, 2016

Lägenhetsbluffar

Bluffakturor
augusti 29, 2016

När snillen spekulerar..

Phishing, intrång och ID-kapning
juli 23, 2016

Nytt SMS-spam

Bedragare
juli 9, 2016

VD-bedrägerier för DUMMIES

Bedragare
juni 19, 2016

VD-bedrägerier – bedragarnas nya svarta

Domäner
maj 12, 2016

Nu släpps zonfilerna för .se och .nu fria!

Bluffakturor
maj 8, 2016

Sydsvenskan har skrivit om Bolagsbasen idag

Bedragare
februari 12, 2016

50 anledningar till besvikelse

Övrigt
november 14, 2015

Vi är alla Parisare idag och Européer imorgon!

Bedragare
september 12, 2015

PRV varnar, eller vad sysslar de med egentligen?

Bluffakturor
september 6, 2015

När ska fakturabedrägerier börja tas på ordentligt allvar?

Bedragare
maj 18, 2015

Varumärkesbedrägerier

Bedragare
maj 6, 2015

ID-kapningar – extended version

Övrigt
april 23, 2015

Solskenshistoria!

Falska shoppar (ej lev.)
april 18, 2015

To good to be true

Internetsweden | Investigator
mars 13, 2015

Svensk brottsbekämpning – nu jäklar!

Internetsweden | Investigator
januari 15, 2015

Sagan om den svenska brottsbekämpningen och den onda spiralen

Bedragare
januari 7, 2015

JUSAB-härvan är märkligare än vad man kan ana!

Bluffakturor
december 29, 2014

En FULLSTÄNDIGT intetsägande och desinformerande artikel i skanskan.se

Internetsweden | Investigator
december 20, 2014

Brottstrender och utveckling på nätet – nu uppdelad med bokmärken

Internetsweden | Investigator
december 20, 2014

Tio saker som företag bör se upp för på nätet – nu uppdelad med bokmärken

Internetsweden | Investigator
december 20, 2014

Tio saker som privatpersoner bör se upp för på nätet – nu uppdelad med bokmärken

Övrigt
december 14, 2014

En personlig reflektion kring politikers syn på människors olika värde

Bedragare
december 14, 2014

Brottstrender och utveckling på nätet

Bedragare
december 14, 2014

Tio saker som företag bör se upp för på nätet

419-bedrägerier även kallade nigeriabrev
december 10, 2014

Tio saker som privatpersoner bör se upp för på nätet

Internetsweden | Investigator
november 28, 2014

Tre frukostseminarier 10-12/12

Myndigheter informerar och varnar
november 28, 2014

Polisen: Tips och råd om trygg julhandel

Internetsweden | Investigator
november 23, 2014

En skopa av sleven eller en nutida budkavel

Massmedia informerar och varnar
november 1, 2014

Det kan dyka upp vargar bland lammen?

Bedrägeristudien fortsätter och myndigheterna haltar

Jag ska i detta inlägg visa hur pass nära olika busande sfärer ligger varandra – eller kan det rentav vara samma !?
Kan det vara så att det undgått de rättsvårdande myndigheterna..

Jag tror att DU och jag, i slutet av det här inlägget är ganska överens om att svenska myndigheter lämnar en HEL DEL för dig och mig att önska..helt uppåt väggarna!

När jag gjorde mitt inlägg häromdagen och gick tillbaka till mitt tidigare inlägg så kan vi ju sammanfatta det med att jag kopplade samman Domänskojeri med Katalog- och annonsskojeri.

Så kikade jag bla på det sista bolaget i det första inlägget, inlägget som hade adresskoppling till ”FöretagsDelen” som Svensk Handel hade varnat för:

LUCENER KOMMANDITBOLAG
969706-5309
Box 10, 832 21 Frösön
Konkurs avslutad 2008-05-21

Jag gjorde alltså så att jag tittade på 121.nu:
http://www.121.nu/onetoone/foretag/lucener-kommanditbolag/personer

och hittade där förutom Hinkkanen, Klaus Johan Uolevi (66 år) som jag poängterat i ett par inlägg nu, även en 75-årig kvinna,
som i egenskap av att vara komplementär, ska vara ägare av bolaget och den som står som ekonomiskt ansvarig:

Lindskog, Ingegerd Margareta (75 år) – 1936-03-27 STOCKHOLM

Detta känns för mig lite..”märkligt”, inte minst för att hon ska ha engagemang i ytterligare bolag.

Helt klart fullt möjligt – men värt att titta vidare på tyckte jag och hittade ett intressant bolag:

 

Internet Sales i Mälardalen AB, 556641-6847 Brevia 5050, 114 79 Stockholm där hon agerar ”delgivningsbar person

 

Med en styrelse bestående av 2 spanjorer – varför skulle de vilja ha ett aktiebolag på ”svengelska” med anknytning till Mälardalen?:

Emmanuel Osayande och Hassan Mustapha

Dessa herrar är alltså inte svenskar, men det är då lite intressant att titta på de är rastlösa och ”flyttar runt” – dvs jag tittar på deras tidigare adresser och hittar för Emmanuel:

Adress:
c/o Pintor Pedro
Flores 19B
300 02 MURCIA
ES SPANIEN

2008-04-29
C Torre Roma 423
28012 MADRID
ES SPANIEN

2008-04-10
C/O Pintor Pedro Flores 19B
30002 MURCIA
ES SPANIEN

2008-04-07
Frejgatan 9
114 79 STOCKHOLM

2007-11-19
Frej gatan 13 bv
114 20 STOCKHOLM

2007-10-17
c/o Pintor Pedro Flores 19 B
30002 MURCIA
ES SPANIEN

Oj! han har bott på två olika adresser på Frejgatan i Stockholm..otippat! Men hur är det för Hassan då?
Jodå det är ytterligare en rastlös själ:

Adress:
c/ Pintor Pedro flores 30 B
30002 MURCIA
ES SPANIEN

2009-09-17
c/o Pintor Pedro Flores 40 B 30002
MURCIA
ES SPANIEN

2009-06-22
c/o Pintor Pedro Flores 30 B
30002 MURCIA
ES SPANIEN

2009-02-19
c/o Pintor Pedro Flores 30B
3000 2 MURCIA
ES SPANIEN

2008-04-10
C/O Pintor Pedro Flores 19B
30002 MURCIA
ES SPANIEN

2008-01-11
Pintor pedro flores 19 b
30002 MURCIA
ES SPANIEN

2007-11-19
Vågens gata 467
136 60 HANINGE

2007-09-21
c/ Pintar Pedro Flores 19 B
30002, MURCIA
ES SPANIEN

2006-09-08
c/o Pintor Pedro Flores 19 B
30002 MURCIA
ES SPANIEN

Och hittar även här otippat en svensk adress i Haninge..

Vad konstigt att de även delat c/o-adress vid flera tillfällen (c/o Pintor Pedro Flores 19 B)

 

Tittar på fler av deras gemansamma bolag och hittar då bolaget AMBOVOMBE AB, 556662-4796 Box 12003 102 26 Stockholm där de sitter i styrelsen, men denna gång med en annan delgivningsbar person:

 

[Hxxxx – editerat] från Malmö!

Men nu går jag faktiskt och tittar på hur det sett ut historiskt i det bolaget..
Ser att bolaget varit aktivt mellan 2005-02-17 tom. 2006-11-28 och haft F-skatt mellan 2005-02-03 – 2006-06-22

Bolaget hade alltså lite drygt 1½ års levnadstid..och de spanska herrarna klev in i styrelsen först 2006-01-10, så jag vill veta vem som satt i styrelsen innan dessa herrar.

Och hittar då ett namn jag känner igen: Godfrey Ratanaporn som jag skrivit om i detta inlägg om katalogskojeri/bluffakturor:
http://www.internetsweden.se/one-night-in-bangkok-sokregistret-edition/

 

Men tillbaka till [Hxxxx – editerat] från Malmö, för det är bara i AMBOVOMBE AB han har rollen som delgivningsbar person, i de andra 7 bolagen han är verksam i så är han Komplementär (ägare)

 

Agrinsa Kommanditbolag, Komplementär Frejgatan 13 avd 883, 114 79
Nimonova WWT Kommanditbolag, Komplementär Frejgatan 13 avd 883, 114 79
Spenava 707 Spelautomater Kommanditbolag, Komplementär Frejgatan 13. avd 88 3, 114 79
Komonova Kommanditbolag, Komplementär Frejgatan 13 avd 883, 114 79

 

Lomina Factoring I Enköping Kommanditbolag, Komplementär Box 1068, 745 28 Enköping
Dalina Factoring Kommanditbolag, Komplementär Box 1068, 745 28 Enköping
SWT Factoring Kommanditbolag, Komplementär Box 1068, 745 28 Enköping

Först så tyckte jag att det var konstigt att att Frejgatan 13 (BREVIA) plötsligt fått avdelningar..!?
Men sen tyckte jag att det var ännu mer konstigt med de 3 Factoringbolagen på samma boxadress i Enköping.
Speciellt då med tanke på att dessa tre har en annan sak gemensamt:

Kommanditdelägaren Romaldas Stankaitis som trots att namnet avslöjar en härkomst från Litauen är bosatt inte bara i Spanien, utan dessutom på exakt samma adress i Madrid, som spanjorerna tidigare i detta inlägg:

Adress:
c/o Pintor Pedro
Flores 19B
30002 MURCIA
ES SPANIEN

2008-04-07
c/o Pintor Pedro Flores 19B
30002 MURCIA
ES SPANIEN

2006-07-07
c/o Pintor Pedro Flores 19 B
30002 MURCIA
ES SPANIEN

2006-07-07
c/o Pintor Pedro Flores 19B 30002
MURCIA
ES SPANIEN

2006-06-29
c/o Pintor Pedro Flores 19 B
30002 MURCIA
ES SPANIEN
Är inte det höjden av tillfällighet, så säg!?

 

Men Romaldas verkar ha en viss svaghet för Factoringbolag, för han sitter som kommanditdelägare i flera bolag med denna specialitet och de som drar till sig min uppmärksamhet är följande 2:

ISRS Factoring Kommanditbolag, 969719-8746 Kommanditdelägare Fäbovägen 19, 746 96 Skokloster
RMRS Factoring Kommanditbolag, 969719-8753 Kommanditdelägare Fäbovägen 19, 746 96 Skokloster

Komplementären i dessa 2 mycket namnlika bolagen är ett annat Factoringbolag – mystiken tätnar:

 

Strelbund Factoring Kommanditbolag orgnr. 969718-6097 Box 586 114 79 Stockholm (BREVIA-box)

 

Vem kan stå bakom det? Nu kommer det..

Tartagni, Carl-Gustav Alexander (52 år) – 1959-11-12 SKOKLOSTER
[BORTEDITERAT]

Och vad gäller den äldre brodern Tartagni, så hämtades han hem från Thailand i augusti för att avtjäna ett straff i Sverige efter ett 20-miljoners bankbedrägeri
Det står en hel del om honom internationellt, men också exempelvis i Expressen och jag kan ju berätta att det inte alls handlar om något ”Bankbedrägeri”, utan för annons/katalogskojeri av den ”klassiska sorten”:
http://www.expressen.se/nyheter/1.2518415/efterlyst-svensk-gripen-i-thailand
Men jag gillar även det här blogginlägget: http://blogg.jankallman.com/?p=4849 som berättar att Carl-Gustav nu verkar inneha det svenska rekordet i over stay i Thailand..
——————————
Jag är inte säker på att jag hittat allt, men kan iaf berätta att han 2006-01-30 döms till 3 års fängelse för annons/katalogskojeri
(1. Grovt bedrägeri 2. Medhjälp till grovt bedrägeri 3. Medhjälp till grovt bedrägeri, Penninghäleri, Bokföringsbrott, Medhjälp till grovt skattebrott 4. Grovt bedrägeri)
Verksamheterna som Tartagni skickat fakturor från är enligt domen (B 2846-01 Stockholms Tingsrätt Avd 12) namngivna:

Företagarnas kommunfakta
Sveriges Företagsfakta
Företagskatalogen
Företagsguiden
Företagspresentation
Lokala Företag
Företagsinformation
Näringslivets Lokaldel
Lokala Företagsdelen
FöretagsFakta Stockholm
Företagarnas Lokaldel
Företag & Kommunfakta

Detta avser perioden slutet av 1999 fram till april 2001 och min överslagsräkning slutar vid ca 8,5 miljoner

——————————

2009-05-06 döms han till 2 års fängelse och 10 års näringsförbud för grovt bokföringsbrott.
Och i denna dom (B 2827-09, Stockholms Tingsrätt Avd 2, Enhet 21) så återfinns ”ISRS Factoring KB” som ett bolag som tagit emot stora summor pengar.
”Insättningarna kommer från osanna fakturor samt annonsbedrägerier”

Och då det är denna dom som avses i Nyhetsbyrån AP meddelande – så stämmer det ju inte alls, för det handlar om 3 bolag som tagit emot det dubbla!

Gorganovette AB (tidigare namn: Brista El AB) tog emot 6,3 miljoner kronor
Grogidunella KB tog emot 18,6 miljoner kronor
ISRS Factoring KB tog emot 15,4 miljoner kronor

Vilket i min bok blir 40,3 miljoner

Men det är alltså så att staten anser sig ha rätt till hälften av lurade företagarnas pengar – alltså istället för att brottsbeivra och försöka tillse att företagarna går skadelösa.

Men han döms alltså INTE för att ha lurat företagare och myndigheter att betala över 40 miljoner i osanna fakturor (Bluffakturor) – utan för bokföringsbrott – WTF!?
(Känns ju onekligen som ett stort misslyckande för brottsbekämpningen i Sverige och som att huvudsaken är att staten får sin del av dessa brottspengar…jag förstår bara inte..blir helt matt!)

En smula likt en ”Gudfader-roll”, med budskapet; Vi låter dig lura alla småföretagare aprillo – men det kommer att kosta dig 50%. Vägrar du betala, så fängslar vi dig.
——————————

Jag roade mig genom att gå till govdata.se för att se vilka myndigheter som lurats av Tartagnis bedrägerier:

Gorganovette AB
2003-12-30 65000.00 kr Luftfartsverket, affärsverk
2003-09-29 43848.78 kr Luftfartsverket, affärsverk
2003-10-31 29013.69 kr Luftfartsverket, affärsverk
2004-12-23 18003.25 kr Luftfartsverket, affärsverk
2004-07-21 11000.00 kr Luftfartsverket, affärsverk
2003-09-04 8543.27 kr Luftfartsverket, affärsverk
2003-09-04 8535.20 kr Luftfartsverket, affärsverk
2003-04-14 5391.00 kr Luftfartsverket, affärsverk
2003-12-30 4849.60 kr Luftfartsverket, affärsverk
2003-04-25 4256.00 kr Luftfartsverket, affärsverk
2003-09-04 4061.58 kr Luftfartsverket, affärsverk
2003-04-25 3792.82 kr Luftfartsverket, affärsverk
http://govdata.se/gorganovette-ab/

Grogidunella KB
2007-08-20 64282.00 kr Försvarsmakten
2008-02-11 64282.00 kr Försvarsmakten
2007-11-26 64282.00 kr Försvarsmakten
2007-12-12 64087.00 kr Försvarets materielverk
2008-02-04 64087.00 kr Försvarets materielverk
2007-09-17 38848.00 kr Försvarets materielverk
2007-07-09 31687.00 kr Försvarsmakten
2007-05-25 12506.00 kr Försvarets materielverk
2007-05-23 9698.00 kr Arbetsmarknadsverket
http://govdata.se/grogidunella-kb/

ISRS Factoring KB
2007-12-04 63569.00 kr Försvarsmakten
2007-11-06 60523.00 kr Försvarets materielverk
2007-10-22 60523.00 kr Försvarsmakten
2008-04-11 57212.00 kr Försvarsmakten
2008-06-23 57212.00 kr Försvarsmakten
2008-05-27 57212.00 kr Försvarsmakten
2007-08-22 29128.00 kr Försvarets materielverk
http://govdata.se/isrs-factoring-kb/

Så då vet vi iaf att det inte bara var småföretagare som drabbades!

Och jag ser också att ovan myndigheter INTE finns angivna som offer i domarna, så dessa måste ha ”mörkat”/ej anmält bedrägerierna.
Det gör mig faktiskt ordentligt orolig över svenska myndigheter kan ”trolla bort” såna poster och vad sjutton gör Riksrevisionen??:

Försvarsmakten 520 261:-
FMV 269 179:-
AMV 9 698:-
LFV 206 291:-

Totalt 1 005 429:-
——————————
Hovrätten reducerar sedan straffet (B 1418-06 + B 3949-09 Svea Hovrätt Avd 1) till strafflängden 3 år och 6 månader – för båda domarna (längsta straffet halveras).
Men en sak som är synnerligen intressant är att  i domen från 2009-05-06 så framgår det även att Carl-Gustav Alexander Tartagni är den person med italienskt påbrå som startade BREVIA 1 juni 1984 och var ägare fram till försäljning 2000! (året det såldes till Östensson, men enligt Tartagni, så sålde han BREVIA till en ”kemtvätt” tvärs över gatan, som i sin tur sålde till Östensson)

Carl-Gustav är alltså personen som Östensson i det här inlägget beskriver som ”Karl Gustav” och att han kallas ”Kalle” – vilket i domarna ska visa sig stämma dåligt, då det framgår att Tartagni istället kallades ”Capo

Jag tänker avsluta med en liten reflektion jag gjort.
Som många säkert känner till så  så har nu Tidningen SKURKs utgivare börjat avtjäna sitt straff på 5 år, som han dömts till för annons/katalogskojeri på över 100 miljoner kronor.

Det som slår mig är följande:
Han (Raja Arlevin) har hävdat att han inte varit drivande bakom verksamheten, utan endast haft en frontande funktion för verksamheterna (Läs: bolagsmålvakt).
Verksamheterna skall ha bedrivits  mellan 1999 och 2006.
Och de verksamhetsnamn som varit aktuella är:

– Kommunguiden
– Svenska Företagssidorna
– Din Företagsdel
– Din kommundel
– Din LokalDel
– Kommunens företagsdel
– Kommundelen
– Företagsdelen i ditt län
– Näringslivets företagsdel
– Delen
– Näringslivets kommundel 

och så tittar vi på det här inlägget och Tartagnis verksamheter under SAMMA period:
1999 – 2001 + 2003 – 2008 (enligt domarna)

– Företagarnas kommunfakta 
– Sveriges Företagsfakta
– Företagskatalogen
– Företagsguiden
– Företagspresentation
– Lokala Företag
– Företagsinformation
– Näringslivets Lokaldel
– Lokala Företagsdelen
– FöretagsFakta Stockholm
– Företagarnas Lokaldel
– Företag & Kommunfakta

OBSERVERA att all verksamhet sker från Stockholm!

Är det sannolikt att dessa två olika!? grenar kan ha verkat brevid varandra UTAN att ens krocka i verksamhetsnamn under alla dessa år – Jag vill påstå – NEJ!

Finns det någon mer än jag som börjar famla efter foliehatten?

Sen att inlägget http://www.internetsweden.se/one-night-in-bangkok-sokregistret-edition/ även visar uppenbara kopplingar till verksamhetsnamn så sent som 2010 med namn som FöretagsJournalen, Sökregistret, Företag A – Ö..

..och är det inte konstigt att när vi idag besöker Svensk Handels varningslista, så listas där verksamheter med namn som:

Gula Sidorna – i Företagsdelen 2012
Företagsdelen
Din kommundel
FöretagsGuiden
Din Lokala Del
Riksdelen
Lokaladelen
Länsdelen

Varav de flesta dessutom har DIREKTA kopplingar till Thailand.

Jo, det blir nog ”foliehatt ” för min del..

Internet Sweden | Peter Forsman

Jag som skriver, gör det ideellt och för att upplysa dig om verksamheter som JAG anser att det finns skäl att ifrågasätta och/eller varna för. Jag skriver även generellt om olika tillvägagångssätt som bedragare använder och tipsar om utbildning/kunskap som finns att få. Läs mer om: Peter Forsman

9 Comments

  1. Eskil skriver:

    Härlig kartläggning!


    Tack!

    Peter Forsman | internetsweden.se

  2. Dave skriver:

    Hur många whiteboard-tavlor har du hemma? 😉

    Superbra jobbat!
    ———
    Tack Dave,

    Jag önskar faktiskt att jag åtminstone hade en (1), men jag tragglar med multitasking på 5 datorer och dubbla skärmar för min ”main-PC”..

    Mvh
    Peter Forsman | internetsweden.se

  3. Erica skriver:

    Wow, vilket omfattande detetivarbete! Du har inte funderat på att söka jobb på någon svensk myndighet? Du kunde lämna det här som arbetsprov. Seriöst alltså, folk på viktiga platser i Sverige är alldeles för trötta.
    ————–
    Tack Erica!

    Kul att du gillar det du läser, även om detta inlägg endast är ”ett ensamt litet gräv” – Jag tidigare har gjort hela ”serier” och följetonger av ”gräv”. Jag kan ju säga att det inte är ovanligt att jag blir mycket frustrerad när de som (enligt mig) måste inneha kunskapen, inte ser eller kan koppla ihop de mest elementära och uppenbara kopplingarna..
    Men det finns lite att jobba på där.. så det handlar inte (bara) om trötthet..

    Men, nej jag söker inte aktivt till någon myndighet, detta då jag dels tror mig göra hyfsat stor nytta som Abuseansvarig (missbruk) över .se-zonen på min arbetsgivare .SE idag, men även för att jag kontinuerligt föreläser och utbildar såväl privat sektor som brottsbekämpande myndigheter i ”mina kunskapsområden” och som privatperson utför ”vissa uppdrag” åt desamma.
    Vi får väl se vad framtiden erbjuder, än så länge har jag inte sett något erbjudande som frestat mig att lämna .SE, men jag är alltid villig att lyssna på ”var jag har möjlighet att göra mest nytta..” 😉

    Peter Forsman | internetsweden.se

  4. Mattias skriver:

    Underbart att din reserch har gett ett sånt fantastiskt resultat. Har själv varit drabbad av både 121.nu, hittaföretagen.se och 118100….vilka röööövhål. Bakom låst galler skulle dom jävlarna sitta forever! Tack för ditt engagemang.

    —-

    Tack själv, för visad uppskattning!

    Peter Forsman | internetsweden.se

  5. Burst skriver:

    Hej Peter,

    Hur kan man komma i kontakt med dig? Mail eller telefon?

    Mvh

    ————-
    Hej,
    Mail går bra; info@internetsweden.com alt. mobil 070-7134200

    Mvh
    Peter

  6. viol skriver:

    Hej
    Vill bara säga TACK!
    Är mycket inponerad av allt du fått fram

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *