Internetsweden 2.0 guide
Så kontrollerar du bolag, företrädare och ghost-styrning
Formell kontroll är inte alltid faktisk kontroll.
Ett bolag kan ha styrelse och verklig huvudman men ändå i praktiken styras av en okänd aktör genom generalfullmakt, kontoaccess, ombud eller bankåtkomst.
Steg för steg
- Kontrollera organisationsnummer, status, registreringsdatum och verksamhetsbeskrivning.
- Kontrollera styrelse, firmateckning, verklig huvudman och historiska förändringar.
- Bedöm om personerna har rimlig koppling till verksamheten.
- Sök efter återkommande adresser, telefonnummer, e-post, ombud eller andra bolagskopplingar.
- Kontrollera om leveransadresser, fakturamottagare eller konton pekar bort från bolagets officiella uppgifter.
- Var uppmärksam på bolagsmålvakter, bulvaner och plötsliga övertaganden.
- Notera om bolaget kan vara ghost-styrt: formellt bemannat men operativt styrt av någon annan.
- Koppla bolagsspåret till domän, e-post, konto, order, adress och tidslinje.
Viktig metodnotering
Formell företrädare är inte alltid faktisk kontroll. I händelsekedjan kan bolaget vara en fasad där ansvar, pengar, varor eller åtkomster flyttas vidare.
Relaterat
PDF-version kommer
Kommande nedladdningsbar PDF-version.
Förklaringsmodell
Förstå händelsekedjan bakom brottet
Bedrägerier och internetrelaterade brott är sällan enstaka händelser. Det synliga brottet är ofta bara mitten av en längre kedja: förberedelser, teknisk infrastruktur, roller och målvakter före brottet - och betalflöden, skiktning, växling eller återinvestering efteråt.
Före brottetDomäner, bolag, konton, telefonnummer, identiteter, annonser och teknisk infrastruktur byggs upp.
Det synliga brottetOffret möter webbplatsen, fakturan, SMS:et, samtalet, annonsen, e-posten eller transaktionen.
Efter brottetPengar, värden och ansvar flyttas vidare genom mottagare, målvakter, mulor, bolag, varor eller nya upplägg.