Så bygger du ett enkelt ärendeunderlag
Gör materialet granskningsbart för polis, åklagare, bank eller annan mottagare.
Ett bra underlag ska göra det möjligt för någon annan att själv bedöma varje observation, varje källa och varje slutsats.
Ärendeunderlagsmall
Använd mallen för att skapa ett underlag som gör att mottagaren själv kan pröva varje observation, varje källa och varje slutsats.
Ladda ned Word-mall (.docx)Klickbar checklista
Ett bra underlag ska kunna följas av någon som inte varit med från början.
Vad har hänt, vem berörs och varför är det relevant?
Datum, klockslag, händelser, kontakter, domänregistreringar, orderförsök och betalningar.
Vad kan du visa? Vad tror du att det betyder? Vad behöver verifieras?
URL, register, diarienummer, e-post, faktura, domänkontroll, bolagsuppgift eller annan källa.
Särskilt webbsidor, annonser, domänkontroller, bolagsuppgifter, kontaktvägar och orderflöden.
Tekniska spår, bolagsspår, betalspår, kontaktspår, leveransspår och interna kontroller.
Vad är starkt, svagt, osäkert eller beroende av vidare kontroll?
Filer, headers, PDF:er, skärmdumpar och anteckningar ska kunna granskas av andra.
Viktig metodnotering
Utredaren ska kunna kontrollera dig. Skärmdumpar och källhänvisningar är inte pynt - de är bärigheten i underlaget.
Relaterat
PDF-version kommer
Kommande nedladdningsbar PDF-version.
Förstå händelsekedjan bakom brottet
Bedrägerier och internetrelaterade brott är sällan enstaka händelser. Det synliga brottet är ofta bara mitten av en längre kedja: förberedelser, teknisk infrastruktur, roller och målvakter före brottet - och betalflöden, skiktning, växling eller återinvestering efteråt.