Internetsweden 2.0 guide
Så granskar du en misstänkt bluffaktura
Från fakturarad till spårpaket.
En bluffaktura är sällan bara ett betalningskrav. Den kan vara ett spårpaket med avsändare, produktnamn, konto, domän, telefon, adress, mall och historik.
Steg för steg
- Spara fakturan i originalformat och skapa en skärmdump eller PDF-kopia.
- Identifiera avsändare, produktnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post.
- Kontrollera BG, PG, IBAN, bankkonto eller annan betalningsmottagare separat från fakturans påstådda avsändare.
- Sök på exakta fraser, belopp, produktnamn och kontaktuppgifter.
- Kontrollera domännamn, eventuell webbplats, registreringsspår och om samma mall eller text återanvänts.
- Skilj på vad fakturan påstår, vad du kan verifiera och vad som bara är en hypotes.
- Samla allt i ett enkelt underlag med källor, skärmdumpar och tidsangivelser.
Viktig metodnotering
Fakturan är inte bara ett dokument. Den är ett spårpaket. Poängen är att bryta isär paketet och kontrollera varje del för sig.
Relaterat
PDF-version kommer
Kommande nedladdningsbar PDF-version.
Förklaringsmodell
Förstå händelsekedjan bakom brottet
Bedrägerier och internetrelaterade brott är sällan enstaka händelser. Det synliga brottet är ofta bara mitten av en längre kedja: förberedelser, teknisk infrastruktur, roller och målvakter före brottet - och betalflöden, skiktning, växling eller återinvestering efteråt.
Före brottetDomäner, bolag, konton, telefonnummer, identiteter, annonser och teknisk infrastruktur byggs upp.
Det synliga brottetOffret möter webbplatsen, fakturan, SMS:et, samtalet, annonsen, e-posten eller transaktionen.
Efter brottetPengar, värden och ansvar flyttas vidare genom mottagare, målvakter, mulor, bolag, varor eller nya upplägg.