Målvakter, möjliggörare och huvudmän - olika funktioner i samma kedja
Roller ska beskrivas som funktioner innan de blir påståenden om personer.
Ett bedrägeri kan involvera konto, bolag, adress, ombud, transport, annonsering, teknisk drift och faktisk styrning.
Metodisk kärna
En formell företrädare kan vara målvakt eller bulvan.
En möjliggörare kan bidra med infrastruktur, kontoaccess, logistik eller legitimerande fasad.
Huvudmannen kan vara dold medan andra syns i registren. Därför behöver rollanalys göras försiktigt.
Funktion före skuld
En synlig person kan vara medveten, omedveten, manipulerad, ID-kapad, pressad, tvingad eller använd som fasad. Därför ska analysen skilja mellan roll, funktion, observation, misstanke och påstående om skuld.
ObservationPerson X förekommer som företrädare, innehavare eller kontaktperson.
FunktionUppgiften används som fasad, adress, konto, ombud eller kontaktpunkt.
HypotesPersonen kan vara målvakt, bulvan, kapad, tvingad eller delaktig.
SkuldpåståendeKräver starkare underlag än synlighet i register.
PDF-version kommer
Kommande nedladdningsbar PDF-version.
Förklaringsmodell
Förstå händelsekedjan bakom brottet
Bedrägerier och internetrelaterade brott är sällan enstaka händelser. Det synliga brottet är ofta bara mitten av en längre kedja: förberedelser, teknisk infrastruktur, roller och målvakter före brottet - och betalflöden, skiktning, växling eller återinvestering efteråt.
Före brottetDomäner, bolag, konton, telefonnummer, identiteter, annonser och teknisk infrastruktur byggs upp.
Det synliga brottetOffret möter webbplatsen, fakturan, SMS:et, samtalet, annonsen, e-posten eller transaktionen.
Efter brottetPengar, värden och ansvar flyttas vidare genom mottagare, målvakter, mulor, bolag, varor eller nya upplägg.
