Hem » Internetsweden | Investigator » Bedragare » Bluffakturor » ”One night in bangkok” (uppdat.)

Missa inte tidigare inlägg

Övrigt
augusti 31, 2016

Lägenhetsbluffar

Bluffakturor
augusti 29, 2016

När snillen spekulerar..

Phishing, intrång och ID-kapning
juli 23, 2016

Nytt SMS-spam

Bedragare
juli 9, 2016

VD-bedrägerier för DUMMIES

Bedragare
juni 19, 2016

VD-bedrägerier – bedragarnas nya svarta

Domäner
maj 12, 2016

Nu släpps zonfilerna för .se och .nu fria!

Bluffakturor
maj 8, 2016

Sydsvenskan har skrivit om Bolagsbasen idag

Bedragare
februari 12, 2016

50 anledningar till besvikelse

Övrigt
november 14, 2015

Vi är alla Parisare idag och Européer imorgon!

Bedragare
september 12, 2015

PRV varnar, eller vad sysslar de med egentligen?

Bluffakturor
september 6, 2015

När ska fakturabedrägerier börja tas på ordentligt allvar?

Bedragare
maj 18, 2015

Varumärkesbedrägerier

Bedragare
maj 6, 2015

ID-kapningar – extended version

Övrigt
april 23, 2015

Solskenshistoria!

Falska shoppar (ej lev.)
april 18, 2015

To good to be true

Internetsweden | Investigator
mars 13, 2015

Svensk brottsbekämpning – nu jäklar!

Internetsweden | Investigator
januari 15, 2015

Sagan om den svenska brottsbekämpningen och den onda spiralen

Bedragare
januari 7, 2015

JUSAB-härvan är märkligare än vad man kan ana!

Bluffakturor
december 29, 2014

En FULLSTÄNDIGT intetsägande och desinformerande artikel i skanskan.se

Internetsweden | Investigator
december 20, 2014

Brottstrender och utveckling på nätet – nu uppdelad med bokmärken

Internetsweden | Investigator
december 20, 2014

Tio saker som företag bör se upp för på nätet – nu uppdelad med bokmärken

Internetsweden | Investigator
december 20, 2014

Tio saker som privatpersoner bör se upp för på nätet – nu uppdelad med bokmärken

Övrigt
december 14, 2014

En personlig reflektion kring politikers syn på människors olika värde

Bedragare
december 14, 2014

Brottstrender och utveckling på nätet

Bedragare
december 14, 2014

Tio saker som företag bör se upp för på nätet

419-bedrägerier även kallade nigeriabrev
december 10, 2014

Tio saker som privatpersoner bör se upp för på nätet

Internetsweden | Investigator
november 28, 2014

Tre frukostseminarier 10-12/12

Myndigheter informerar och varnar
november 28, 2014

Polisen: Tips och råd om trygg julhandel

Internetsweden | Investigator
november 23, 2014

En skopa av sleven eller en nutida budkavel

Massmedia informerar och varnar
november 1, 2014

Det kan dyka upp vargar bland lammen?

”One night in bangkok” (uppdat.)

Nu ska vi köra lite hjärngympa och se om du hänger med!?
Det är nog ett ganska tråkigt inlägg för den som inte förstår det riktigt.
Det jag visar upp är ett mycket komplext bolagsnät som är skapat för att förvilla och försvåra för myndigheter och andra att se hur allt ligger till. Jag kommer främst att skriva bolagsnamn och befattningshavare/ägare – som i sin tur äger nästa bolag, som äger nästa bolag osv osv.

Jag började med att hitta den här nyheten igårkväll:
http://svenskforetagsforening.se/2010/04/sokregistret-sokmotor-for-betalande-kunder/#more-94

och tänkte att jag skulle kika lite närmare på det bolaget för att skriva en lite mer utförlig varning på Varningslista.se
Men alltefter jag kontrollerade uppgifter så förstod jag att det inte skulle räcka
– varför kommer ni att förstå, för det här handlar om att systematiskt manipulera de bolagsregelverk vi har i Sverige och så klart även förvilla Skatteverket och revisorer..

Aktören som det gäller är alltså;

Sökregistret / Hualan Media & Information AB
Box 8067
104 30  Stockholm
även
Ebba Brahes Väg 9 A
192 69 Sollentuna

Org-nr: 556790-0161

Tel: 040-644 49 40
Fax: 040-644 49 41

BG: 496-7758

Trots att denna aktör ännu inte hamnat på Svensk Handels varningslista, så finns det anledning att tro att det kommer att ske inom kort, för det ser ut att vara toppen av ett isberg:
Men innan jag kör igång min lilla kartläggning, så snälla! besök http://www.sokregistret.se/ (kopiera och klistra in så jag slipper bjuda på en inlänk) Tänk sedan att detta bolag skickar ut fakturor (obs EJ erbjudanden) på 3 ”webbannonser” på den sidan för totalt 11 212,5 ink moms – inte helt osannolikt är fakturan en månadskostnad eller annat periodiskt återkommande elände.

Ok, då kör vi:

Bolagets styrelseledamöter består av en Vassiljeva, Anzelika (740829)
Och det som slår mig när jag kontrollerar i bolagsverkets register är att denna person förekommer på två ställen – dels med ett fullständigt Svenskt personnummer, men också med ett utländskt  (dvs med 0000 som fyra sista siffror, annars samma stavning och födelsedatum) mer om det senare. Men jag hittar henne och på en Sthlmsadress.
Den andre styrelseledamoten i bolaget är en
Alvar Max Olof Jönsson 570101

Tillsammans sitter de även med i styrelsen för
M.B.K MEDIAINNOVATÖRERNA AB, 556790-0179
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
Vassiljeva, Anzelika (f. 1974), Ordinarie ledamot
Jönsson, Alvar Max Olof (f. 1957), Suppleant
Jönsson, Alvar Max Olof sitter även med i styrelsen för:

Fosferus AB 556719-3155 Konkurs inledd
Niscape AB 556650-6720 Konkurs inledd
Swearlen Event & Rentals AB 556704-5876 – Med på Svensk Handels varningslista som ”FöretagsJournalen”

Verksamheten ”FöretagsJournalen” får mig att hajja till, för det associerar jag med ett segment av ”katalogskojare” som jag inte undersökt så mycket.

Men tittar vi på Fosferus AB ovan, så är den andre personen i styrelsen en Ratanaporn Godfrey född -66 och även om nu
konkurs är inledd så är bolaget Fosferus AB så är det mycket intressant att se hur bolagsstukturen är organiserad.

Fosferus AB även Komplementär i följande kommanditbolag:

Frempus Event och Marketing Kommanditbolag, 969725-1685 – Konkurs inledd
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
Fosferus AB, Komplementär
Bastunia Event Kommanditbolag, Kommanditdelägare

Bastunia Event Kommanditbolag, 969725-5884 – Konkurs inledd
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
Fosferus AB, Komplementär
Frempus Event och Marketing Kommanditbolag, Kommanditdelägare

A.S.B Media & Telecom Kommanditbolag, 969711-1459 – inaktivt bolag
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
Fosferus AB, Komplementär
Frempus Event och Marketing Kommanditbolag, Kommanditdelägare

Pitaboo Take Away Kommanditbolag, 969711-1467 – inaktivt bolag
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
A.S.B Media & Telecom Kommanditbolag, Komplementär
Godfrey, Ratanaporn (f. 1966), Kommanditdelägare

P.S.A.T Bygg och Elteknik Kommanditbolag, 969721-4048
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
Godfrey, Ratanaporn (f. 1966), Komplementär
Pitaboo Take Away Kommanditbolag, Kommanditdelägare

T.S.A.P Schakt och Entreprenad Kommanditbolag, 969721-3651
Godfrey, Ratanaporn (f. 1966), Komplementär
Pitaboo Take Away Kommanditbolag, Kommanditdelägare

Vi stannar till lite här och switchar bolag till Swearlen Event & Rentals AB som Svensk Handel varnar för.
Och så tar vi bolagets boxadress och gör en omvänd sökning; vilka bolag använder den boxadressen?
Intressant att vi istället för Pitaboo Take away KB får följande bolag:

Pitaboo Media Group Kommanditbolag, 969730-1068
Styrelse:
Pitaboo Transport och Bud Kommanditbolag, Kommanditdelägare
Swearlen Event & Rentals AB, Komplementär

Pitaboo Transport och Bud Kommanditbolag, 969730-6117
Styrelse:
Pitaboo Media Group Kommanditbolag, Kommanditdelägare
Swearlen Event & Rentals AB, Komplementär

Pitaboo Consulting Group Kommanditbolag, 969730-9327
Styrelse:
Pitaboo Media Group Kommanditbolag, Kommanditdelägare
[BORTEDITERAT], Komplementär

Lutlai Media & Information Kommanditbolag, 969738-8396
Styrelse:
Lutlai Bud & Transport Kommanditbolag, Kommanditdelägare
Swearlen Event & Rentals AB, Komplementär

Lutlai Bud & Transport Kommanditbolag, 969738-8404
Styrelse:
Lutlai Media & Information Kommanditbolag, Kommanditdelägare
Swearlen Event & Rentals AB, Komplementär

Vi stannar till igen och tittar på VD:n i Swearlen Event & Rentals AB som är en [BORTEDITERAT] och numera bosatt i land utanför EES
(Jag har anledning att tro att det är i Thailands huvudstad)

Men det intressanta är att denne person även har styrelseengagemang i följande bolag:

Tarta Konsult Kommanditbolag, 969741-8342
Styrelse:
[BORTEDITERAT]
Åhlfeldt, Mats Erik (f. 1963), Kommanditdelägare

Talktronic & Läns Guiden Computer Kommanditbolag, 969656-7347,
Styrelse:
[BORTEDITERAT], Komplementär
Teriva Konsulterna Kommanditbolag, Kommanditdelägare

Pitaboo Consulting Group Kommanditbolag, 969730-9327,
Styrelse:
[BORTEDITERAT]/strong>, Komplementär
Pitaboo Media Group Kommanditbolag, Kommanditdelägare

Det som är intressant här är Åhlfeldt, Mats Erik som återkommer som kommanditägare och även Komplementär till Teriva Konsulterna.
Teriva är intressant för att:

TOJADO Kommanditbolag, 969738-2985 – finns med på Svensk Handels varningslista som ”Företag A – Ö”
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
Teriva Konsulterna Kommanditbolag, Komplementär
Montena Konsult Kommanditbolag, Kommanditdelägare

lollipox Kommanditbolag, 969732-9184
Montena Konsult Kommanditbolag, Komplementär
Teriva Konsulterna Kommanditbolag, Kommanditdelägare

barxi Kommanditbolag, 969733-1057
Montena Konsult Kommanditbolag, Komplementär
Teriva Konsulterna Kommanditbolag, Kommanditdelägare

Sardunette Media Kommanditbolag, 969727-6104
Teriva Konsulterna Kommanditbolag, Komplementär
Montena Konsult Kommanditbolag, Kommanditdelägare

Talktronic & Läns Guiden Computer Kommanditbolag, 969656-7347 – Detta bolag har vi redan tagit upp tidigare
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
[BORTEDITERAT], Komplementär
Teriva Konsulterna Kommanditbolag, Kommanditdelägare

Och nu blir det intressant, för här kommer hon vi startade det här inlägget med. cirkeln är sluten eller vad man säger..

ANGELIKA ART Kommanditbolag, 969738-9337
STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR
Vassiljeva, Anzelika, Komplementär, Bosatt i land utanför EES
Teriva Konsulterna Kommanditbolag, Kommanditdelägare
Kort sammanfattning:
Nästan helt uteslutande så använder sig bolagen av endera några Brevia-boxar, en box i Sthlm och en i Hbg.
Nästan uteslutande så omsätter inte bolagen en krona.
Nästan uteslutande så innehar bolagen inte moms eller F-skatt

Tittar jag på strukturen av hur man satt upp bolag, så är det endast med avsikt att förvilla med 3-4 bolag som äger varandra och som är inaktiva.
och sedan är man aktiv med ytterliagre några – men man har joxat ihop bolagsstrukturen så att det är svårt för att inte säga omöjligt att följa med säkerhet.

Det som är lite slående det inte handlar om fler än en handfull nyckelpersoner och även ett fåtal ”mer värdefulla aktiebolag”, medan det kryllar av kommanditbolag som äger varandra och som alltså kostar 900 SEK att registrera.

Ett Kommanditbolag fungerar för den som inte vet så att det är Komplementären som har obegränsat ekonomiskt ansvar, medan kommanditdelägaren enbart har ansvar för det kapital som de har satt in i bolaget.
Med den vetskapen så förstår man kanske upplägget ovan bättre.
Mer info: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommanditbolag

Det känns iaf som det finns personer som lagt ner en hel del energi på att försvåra och förvilla..och skicka ut bluffakturor..
Och såvitt jag känner till finns bakgrundspersonerna främst i Bangkok – därav titeln.

Var det någon som lyckades hänga med cirkeln runt ? 🙂

Internet Sweden | Peter Forsman

Jag som skriver, gör det ideellt och för att upplysa dig om verksamheter som JAG anser att det finns skäl att ifrågasätta och/eller varna för. Jag skriver även generellt om olika tillvägagångssätt som bedragare använder och tipsar om utbildning/kunskap som finns att få. Läs mer om: Peter Forsman

12 Comments

  1. Predrag Mitrovic skriver:

    För egen del känns det beklagligt att behöva samsas om våra gemensamma naturresurser med den här formen av low-lifes. Som någorlunda tänkande människa har jag stora svårigheter att förstå parasiter som inte bidrar med, eller återför, något till samhället. Den här formen av patrask är extra iögonfallande eftersom de har ett så kallhamrat, systematiskt och beräkneligt MO.

    Jag är åter igen imponerad över din förmåga att lyfta på stenarna och rikta in lite nyttigt dagsljus på krypen!

  2. lassew skriver:

    http://www.sokregistret.se/ står ju på: mfikip0702-00001
    Är det inte så att hans domännamn är ”inlånat” för det här gängets ändamål?
    Det är ganska logiskt att ”låna” hellre än att äga. Blir färre spår då.
    mfikip0702-00001 är knappast medveten om detta, va?

    Om det är som jag antyder kanske det är på sin plats att mjuka upp den här sakens anknytning till sokregistret.se.

  3. Internet Sweden skriver:

    Sant, innehavaren av domänen verkar inte alls inblandad i övrig verksamhet. Jag har inte sett någonsomhelst koppling mellan innehavaren och resten – och då har jag även grävt djupare kring honom än resten. Så det är mycket sannolikt (som jag ser det) att det är just som du säger). Det är till och med så att jag själv då har mer koppling till innehavaren, då jag faktiskt gått på den internetskola som innehavaren skapat webbsida till – även om den aktuella skolan hade andra förutsättningar på tiden då jag gick där än den har idag.
    Men, nej det stämmer bra – jag tror inte att registranten är medveten om vad domänen skulle användas till, utan att det skett utan hans vetskap.

    //Peter Forsman

  4. Elisabeth skriver:

    Har blivit utsatt för fakturabedrägeri idag och gjort en polisanmälan…. blir så förbannad

  5. G. M. skriver:

    Ambitiös granskning! 🙂
    Hittade hit efter att jag sett den här annonsen på Platsbanken: http://www.arbetsformedlingen.se/4.1799db4911df80d2fa9800024.html?id=1772434

    Den var ju inte direkt förtroendeingivande. Endast postbox, mobilnummer, Hotmailadress, osv.

  6. janne skriver:

    http://www.e24.se/makro/annonsbedragare-domda-till-fangelse_61187.e24

    Visserligen gammal men ändå relevant.
    På samma adress som Hualan finns också en viss Åström folkbokförd. Har inte det efternamnet dykt upp tidigare inom samma härva fast då var det olle? Kanske en slump.

  7. Olle skriver:

    Som företagare får man vänja sig vid att det regelbundet kommer såna här bluffar och vara vaksam. Har de senaste månaderna fått 4 fakturor som jag stått som ett frågetecken inför. Två av dom var i och för sig inte fakturor – det står avi på och längst ner i finstilt står det att det inte är en faktura utan ett ”erbjudande”. Tror att en hel del betalar speciellt i lite mer komplexa organisationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *